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为什么出售usdt会被冻结银行卡

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事实上,出售Tethers的投资者也被称为OTC交易。近年来,中国政府加大了打击洗钱的力度。再加上地方财政吃紧,很多小城市都将卡冻结和罚款作为象征性手段。因此,冻结银行卡或银行账户的情况并不少见。很多非法资金(赌博、黑产、其他行业等)都是USDT、BTC等加密货币,通过地下钱庄和跨境电商严重流出传统资金,都是限制性的。 当普通的加密投资者在柜台出售加密货币时,他们收到的法定货币包含黑金,可能会被无辜地枪杀。

许多没有经验的人认为冻结后在中国大陆买卖加密货币是违法的,因为中国不允许存在加密货币交易所。保护您的权利。

第一个常识:买卖加密货币并不违法。加密货币作为私有财产受法律保护。在中国,加密货币交易所只是暂停,通过场外交易持有和场外交易加密货币尚未被宣布为非法。对于法律层面的案例研究,“目前,没有法律或法规禁止各方持有比特币或与比特币进行私人交易。”

第二个常识:如果您的卡被冻结,请不要惊慌。这不是你的硬币,而是购买硬币的人的钱。买卖加密货币并不违法。您也是冷冻盒的受害者。

如何避免被冻结

怎样避免冻结?

1、OTC交易尽量选择国际顶尖知名的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构与较好的沟通渠道、风控手段。

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欧易是目前全球排名第二的知名交易所,除了传统的OTC交易资质审核外,还有黑U审查制度基本可以保证资金的

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2、尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。出售后无法立即取款,但降低了因场外交易而涉嫌洗钱的风险。

3、避免直接使用USDT等稳定币进行OTC交易,使用BTC、ETH等主流货币进行OTC交易。

4、OTC交易银行卡必须是不正常使用的独立卡,必须与工资卡分开。冻结不会影响其他资金的使用。合作时 调查可以更容易地澄清资金流向。

5、OTC交易使用的银行卡尽量为各地当地银行的卡,如城市商业银行或地方商业银行等。工农、商业银行等大中型企业在全国设有分支机构,执法机关基本可以直接冻结。

6.每笔OTC交易的金额不宜过高。

本文介绍了在卖出 USDT 时如何避免冻结。这个问题的答案详细说明了系绳冻结的原因以及如何解冻它。 OTC交易完成后,请配合调查,请勿转入其他银行卡,以免污染其他资金。麻烦。如果您急需用钱,您可以在 ATM 取款或在线使用。投资者也可以在工作日提取现金。我们建议您在正常营业时间和交易工作日等休息时间之间进行选择。例如,兑现。上午9点到晚上9点这段时间套现的风险比较小,但是应该按照正规流程操作。

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